鸿运棋牌怎么联系人工客服:银联打击澳门洗钱

    作者:admin    发布时间:2020-08-30 12:26    浏览:

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    银联此举旨在打击澳门洗钱

    澳门洗钱现象猖獗

    没有人确切知道每年有多少中国资金被非法转移到澳门,澳门科技大学助理教授谭志强估算,每年通过各种渠道流入澳门的非法资金达到1.57万亿港元。

    为什么在中国经济放缓之际,澳门博彩业依然如火如荼的进行着,对此,香港网络新闻杂志《一周中国》认为,有中国富人利用赌场洗钱,“曲线”为自己移民海外准备资金。

    据统计,来自中国大陆的豪赌者为澳门博彩业贡献了三分之二的收入。

    那些来澳门赌博的大陆人士不愿让别人知道她们的赌博数额,所以就使用支付卡,澳门每年通过银联卡完成的交易数额大约有2000亿元,其中有20%是通过移动设备完成,也即POS机。

    这种通过移动端刷银联卡的行为具有犯罪性质,而且已经发展到让中央政府无法忽视的程度。

    数百亿人民币资金以非法形式绕过监管政策从中国内地流入澳门,引起了相关部门的关注。

    目前澳门赌场非法使用支付卡的普遍行为正面临着吉祥棋牌游戏大厅手机版一场重大打击。

    在上百部手提式银联支付设备,这些移动支付设备来自中国内地,被非法带进澳门,它们会被用于完成一些未经许可的交易,而这些交易表面上会显示为中国国内交易。

    这种交易行为在澳门早已不是秘密了。

    对此,本月7日,中国银联正式公布了一系列措施,称将“致力于打击澳门的海外洗钱、资本外逃和其他非法银行卡使用行为”。

    中国银联发言人表示,他们已经实施了一系列严格的风险预防措施,并同两地的监管和执法机构设立了有效机制,以共享风险情报和发起调查。

    据上述匿名议员称,澳门警方在最近几月对赌场内及其周围发起了数起突击行动,没收了相关设备和现金,而且中国银行已于今年3月份就派人前往澳门现场检查,并举办跨境支付反洗钱培训。

    此外,澳门特别行政区立法会议员李静仪的《书面质询》文件中,内地收紧澳门“自由行”政策后,不少内地居民以持护照加上第三方签证的方式来澳,而非真正过境澳门,利用此漏洞出入有谁知道易发棋牌澳门的人数不断上涨,因此澳门保安司预计在今年7月份将再次收紧内地护照过境逗留澳门的期限,时间从7天改为3-5天。

    有外媒指出,中国展开这一轮打击行动,以遏制少数贪腐官员通过澳门博彩业洗钱,堵住黑钱流出,消息又指,目前小规模的取缔行动已经开始,大规模的行动会在未来数周进行,目标包括内地部分涉嫌贪腐的官员及富豪等。

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